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【新闻资讯】安诺其召开2017第二次股东大会换届选举第四届董事会和监事会

2017-08-08

 


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2017年8月7日下午,安诺其集团在上海市青浦区成功召开2017年第二次股东大会,并随后召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议。出席股东大会的人员有公司董事、监事、公司高管、股东代表等相关人员。会议由纪立军董事长主持,上海市光大律师事务所委派律师见证大会全程。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

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本次股东大会审议通过了《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第四届非职工代表监事的议案》,并形成相关决议。

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纪立军先生、徐长进先生、王敬敏先生、王雪亮先生当选第四届董事会董事

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顾洪锤先生、薛峰先生、徐宗宇先生当选第四届董事会独立董事

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赵茂成先生、张连根先生当选第四届监事会监事

 

大会接着召开第四届董事会第一次会议,会议审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司第四届董事会各委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》、《关于签署股份合作合同暨设立合资公司的议案》。

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第四届董事会第一次会议选举纪立军先生担任第四届董事会董事长;徐宗宇先生、纪立军先生、顾洪锤先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中徐宗宇先生为主任委员(会议召集人);薛峰先生、纪立军先生、徐宗宇先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中薛峰先生为主任委员(会议召集人);顾洪锤先生、王敬敏先生、徐宗宇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中顾洪锤先生为主任委员(会议召集人);纪立军先生、徐长进先生、薛峰先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中纪立军先生为主任委员(会议召集人)。第四届董事会聘任王敬敏先生、徐长进先生、董肇伟先生为公司副总经理;聘任徐长进先生兼任公司董事会秘书;聘任郑强先生为公司财务总监;聘任李静女士为证券事务代表。以上人员任期与本届董事会任期相同。

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    董事会上,纪立军董事长向第三届董监高成员为公司发展做出的努力和贡献表示感谢,并对第四届董监高成员提出了要求和希望,未来三年,公司在立足做强染料主业的同时,将努力拓展数码墨水、环保、新材料等相关多元化领域,把安诺其打造成集染料、数码、环保、新材料等相关多元化发展的高科技集团公司。纪立军董事长还简要介绍了公司与上海交通大学合作项目的进展情况,公司将以与上海交通大学战略合作为契机,努力开创新材料产业,实施多元化发展,提升公司业绩,提高公司市值。
       第四届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,会议选举赵茂成担任公司第四届监事会主席。

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大会结束,与会人员愉快地留下集体合影,见证一个新历程的开始

 

第四届独立董事简介:

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徐宗宇先生:男,1962年12月生,管理学(会计)博士、会计学教授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任,国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理,上海大学国际工商与管理学院会计系教授、副主任,曾兼任上海新世界股份有限公司,江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授、系主任,上海开开实业股份有限公司独立董事。

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顾洪锤先生:第三届董事会独立董事, 1977年生,农学和法学双学士学历。2000年毕业于南京农业大学淡水渔业专业,2002年毕业于中南财经政法大学法学第二学士学位专业。2002年至2004年就职于上海市鑫旦升律师事务所,担任律师职务, 2004年6月加入北京市君泽君律师事务所上海分所,担任律师,合伙人。顾洪锤先生主要在金融、风险投资、房地产与基础设施项目、知识产权及商事争议解决领域从事法律业务。顾洪锤律师为部分境内外金融机构及其金融产品提供法律服务,对金融、金融产品的设计有丰富经验。在私人权益资本领域,顾洪锤律师为众多股权投资项目提供了投资法律服务。

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薛峰先生:男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于复旦大学数学系,硕士研究生学历,注册金融分析师。薛峰先生曾任中海信托投资责任有限公司团总支书记、德恒证券有限责任公司并购部业务董事、天狮国际集团投资管理部负责人、上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理。现任金浦产业投资基金管理公司执行总经理,武汉中元华电科技股份有限公司独立董事。